老板一個電話女員工損失70萬!冒充熟人電信詐騙團夥被哈爾濱警方抓獲

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  東北網9月27日訊(李昌 記者 包海多)“菜商”出售公民信息;“話務”撥打電話誘人上鉤;“卡頭”辦理用於轉賬的銀行卡;“車手”集中提取贓款;“水房”負責洗錢……這些陌生的詞語  ,正是犯罪團夥成員的分工及稱謂  。27日  ,冒充熟人電信詐騙的7名犯罪嫌疑人被哈爾濱市賓縣警方押解回哈爾濱 。

  7名犯罪嫌疑人被抓獲  。 警方提供圖片

  7月19日  ,從北京單位休假回哈爾濱賓縣探親的李莉(化名)突然接到所在公司老板陳強(化名)的電話:“你到我辦公室來一下”  。雖然來電號碼十分陌生  ,但來電人的南方口音卻是自傢老板的  。李莉掛斷電話後  ,回復短信稱:“我在哈爾濱休假 ,過幾天假期結束  ,回去找您  !”一小時後  ,陳老板又用這個號碼打來電話  ,稱最近公司遇到困難  ,希望李莉籌借資金周轉  。

  “老板”發話瞭  ,李莉自然不敢怠慢  ,立即求助自傢弟弟 ,通過手機銀行向“老板”指定的賬號內轉賬20萬元  。隔瞭一會 ,“老板”稱已經收到款  ,但還是不夠  ,李莉又分兩次  ,給“老板”轉賬50萬元  ,共計70萬元  。

  休假結束後  ,李莉返回北京的公司 ,見到瞭老板陳強 ,李莉小心地問道:“老板 ,70萬元夠應急周轉嗎  ?”  ,“什麼70萬元  ?”二人一對質  ,李莉這才知道自己上當受騙瞭  ,立即電話向賓縣警方報瞭案  。

  接警後  ,賓縣公安局成立專案組  ,赴陜西省西安市和廣東省茂名、陽江、湛江等多地市開展偵查工作 。專案組經過一個多月偵查發現  ,李莉被騙的70萬元 ,於7月19日通過網銀向3張銀行卡(一級卡)分別轉款20萬元、20萬元、30萬元  ,3張卡於當日在不同的POS機上共計刷卡消費65萬元  。

  通過追蹤資金流向  ,專案組發現 ,李莉這70萬元被轉移到4張二級卡(POS商戶綁定的銀行卡)  ,然後開始分拆資金  ,通過網銀轉賬的方式向40餘張三級卡(取現卡)進行拆分  ,最後通過ATM機取現  。專案組確定“話務”窩點位於湖南省長沙市 ,共有24名“車手”窩點位於廣東省茂名電白區  ,取款地集中在廣東省茂名市電白區、陽江市、湛江市等地  。9月19日晚  ,專案組在廣東省雲浮市將嫌疑人陳東安控制到案  ,其供述夥同向某金多次共同取款的事實  。9月20日凌晨  ,專案組在廣東省陽西縣的一傢賓館將向某金及熊某、呂某、黃某共4人抓獲  。

  據向某金供述  ,其上線陳某祿每天6時許會給其打電話 ,約定地點將取款銀行卡交給他  。次日6時許  ,專案組將陳某祿抓獲  ,在其身上繳獲22張用於取現的銀行卡  。專案組乘勝追擊  ,於當日在廣東省電白區將陳某祿上線林某多抓獲  ,在其身上繳獲10張用於取現的銀行卡  。專案組立即將這些銀行卡內的11.5萬元凍結 ,並將上述7名嫌疑人臨時羈押至茂名看守所  。

  27日19時許  ,7名犯罪嫌疑人被警方押解回哈爾濱 ,目前此案正在進一步偵辦中 。